Згідно з законодавством Європейського союзу, банки зобов’язані перевіряти походження грошей та активів, які належать національним публічним діячам (politically exposed persons), до яких належать політики, державні управлінці, а також їхні родичі та пов’язані особи, наприклад бізнес-партнери. У випадку підозрілої інформації щодо походження грошей та активів – такі рахунки чи транзакції можуть бути заморожені. Як створювати бази даних таких осіб та працювати з ними вчать українські антикорупційні діячі на тренінгу для громадських активістів та журналістів з країн Східної Європи та пострадянського простору.

На відкритті тренінгу, який відбувається у Празі з 12 до 15-го березня на базі Інституту правової ініціативи Центральної та Східної Європи, посол України в Чеській республіці Євген Перебийніс зазначив, що ознакою успішного антикорупційного наступу в Україні є те, що основними інструкторами є саме громадяни України.

Уряд не подолає корупцію без сприянння громадянського суспільства

«Завдання боротися з корупцією – це завдання уряду, але її не можливо успішно вести без сприянння громадянського суспільства», – зазначив у своєму виступі посол Перебийніс.

За словами одного з тренерів, виконавчого директору «Центру протидії корупції» Дарії Каленюк, вони зібралися із колегами з різних країн, щоби, окрім іншого, поділитися досвідом створення бази даних національних публічних діячів в Україні та розглянути можливість створення бази даних країн регіону.

В цій базі мали би бути особи з Казахстану, Молдови, Росії, Східної Європи тощо. Така база ще б більше ускладнила життя корупціонерам з усього регіону, адже банки охоче використовутимуть подібний розширений реєстр, який містить публічно доступні факти, викладені англійською мовою та підтвердженні документами.

Українські брудні гроші курсують світом, а є юридичні інструменти як ці гроші заморозити

«Українські брудні гроші курсують світом, а є юридичні інструменти як ці гроші заморозити і зробити користування цими грошами українськими корупціонерами неможливим», – поділилася досвідом боротьби з корупцією Каленюк у Празі.

Перевірка, згідно з європейським законодавством, відбувається наступним чином: банки перевіряють клієнтів фізичних осіб та власників юридичних осіб, які відкривають рахунки чи проводять операції. Якщо клієнт кваліфікується, як національний публічний діяч – фінансова установа визначає джерела статків і коштів. У випадку підозрілих операцій, наприклад, переказу грошей невідомого походження, банк подає звіт про неї до європейського органу фінансового моніторингу та утримується від здійснення операції.

Правоохоронні органи країн ЄС на основі звіту розпочинають розслідування щодо відмивання грошей. Як тільки слідство розпочато, рахунки можуть бути заблоковані, розповідали на навчальному семінарі.

В Україні діє відкрита база даних національних публічних осіб, яка збільшує, за словами її творців з «Центру протидії корупції», ризики корупційної діяльності осіб викладених в неї.

Ознакою ефективності такої бази даних Дарія Каленюк називає постійні звернення людей, які звертаються до неї з проханням прибрати їхні прізвища, адже потрапляння в базу створює для них проблеми як в Україні, так і її межами.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here